Suç Örgütü Lideri Halil Falyalı’nın Eşi ve 250 Kişi Hakkında Bahis Soruşturması Tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması sonucunda, suç örgütü lideri Halil Falyalı’nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı da dahil olmak üzere 250 kişi hakkında soruşturma tamamlandı.

Soruşturma dosyasına eklenen MASAK raporunda, 125 bin 816 kişi analiz edilerek, 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak para izinin kaybedildiği ve bin 535 farklı banka hesabına para transferi yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca, banka ve papara hesapları aracılığıyla yasadışı bahisten elde edilen paraların nakline yardımcı olunduğu belirlendi.

218 kişinin kripto hesaplarından yapılan 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırıldığı ve paraların Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı’ya ait kripto hesaplarına gönderildiği tespit edildi.

Halil Falyalı’nın kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin ve 194 milyon 250 bin 970 USDT olduğu belirlendi. Özge Falyalı ve Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istenirken, 215 şüpheli hakkında da 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.